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長高集團未來三年（2017年 監發[2012]37 號)、湖南證監局《關於進一步推進上市公司現金分紅工作的通知》(湘證監公司字[2014]1 號)、《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》及《公司章程》的相關規定，結合公司所處行業特征、實際經營發展情況等因素，公司董事會制定瞭未來三年(2017-2019年)股東回報規劃(以下簡稱“本規劃”)，具體內容如下：

貴賓狗飼料推薦 一、本規劃制定的原則

公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以可持續發展和維護股東權益為宗旨，保持利潤分配政策的連續性和穩定性，並符合法律、法規的相關規定。

二、本規劃考慮的因素

1、綜合分析公司所處行業特征、公司發展戰略和經營計劃、股東回報、社會資金成本及外部融資環境等因素。

2、充分考慮公司目前及未來盈利規模、現金流量狀況、所處發展階段、項
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目投資資金需求、銀行信貸及債權融資環境等情況。

3、平衡股東的合理投資回報和公司的長遠發展。

三、未來三年(2017年-2019 年)股東回報規劃

公司利潤分配的來源，應以母公司的可供分配利潤為依據，合並會計報表中可供分配利潤不能作為母公司實際分配利潤的依據。如合並會計報表的可供分配利潤低於母公司可供分配利潤的，以合並會計報表的可供分配利潤為基數進行分配。

1、未來三年公司將繼續實行持續、穩定的利潤分配政策，采取現金、股票

或二者相結合的方式分配股利，並優先進行現金分紅。

2、在滿足現金分紅條件時，公司應當進行現金分紅，且公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可供分配利潤的百分之三十。

3、如果未來三年內公司凈利潤保持持續穩定增長，公司可提高現金分紅比

例或者實施股票股利分配，加大對投資者的回報力度。公司擬采用現金與股票相結合的方式分配利潤的，董事會應遵循以下原則：

(1)公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；

(2)公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；

(3)公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。

柴犬飼料推薦 公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

4、未來三年公司原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。

四、股東回報規劃的決策機制

1、公司董事會結合公司具體經營數據、盈利規模、現金流量狀況、發展階

段及當期資金需求，並結合股東(特別是中小股東)、獨立董事的意見，認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，提出年度或中期利潤分配方案，並經公司股東大會表決通過後實施。

2、董事會提出的利潤分配方案需經董事會過半數以上表決通過並經三分之

二以上獨立董事表決通過，獨立董事應當對利潤分配方案發表獨立意見。股東大

會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答復中小股東關心的問題。

3、如因外部環境或公司自身經營狀況發生重大變化，公司需對利潤分配政

策進行調整的，調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定，有關調整利潤分配政策的議案需經公司董事會審議通過後提交公司股東大會以特別決議方式審議通過。

五、本規劃未盡事宜，依照相關法律法規、規范性文件及公司章程的規定執行。本規劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起實施。

湖南長高高壓開關集團股份公司

董 事 會

2017年 4月 15日

責任編輯：cnfol001